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【宮城】リスク管理業務※マネーロンダリング防止等／株式会社七十七銀行

【宮城】リスク管理業務※マネーロンダリング防止等

株式会社七十七銀行

正社員
完全週休2日制

想定年収: 700万円～1000万円

勤務地: 宮城県

【金融犯罪防止】専門スキルを活かして第一地銀で活躍できる！

【職務概要】
金融犯罪の手口が多様化する中、
銀行のお取引先の大切な資産を犯罪から守るため、
金融犯罪防止に関する業務全般を担当いただきます。

【職務詳細】

～入社直後～
・金融犯罪対策課における実務全般への参画
・疑わしい取引の分析・対応
・フィルタリング・モニタリング運用の補助
・金融犯罪被害防止に関する対応

～中期的～
・金融犯罪対策の高度化に向けた企画・立案
・リスク評価書・有効性検証の高度化
・態勢高度化・運用改善の検討
・当局対応
・行内研修

会社の特徴

《仙台市を拠点に、地域に根ざした金融サービスを展開》
■同社は1878年(明治11年)に創業。東北で最大級の規模を誇る銀行として、宮城県仙台市を拠点に事業を展開しています。
■中期経営計画『For The Customer ＆ For The Future(ベスト・コンサルティングバンク・プロジェクト)』では、
　強固な経営基盤の確立および、持続的な成長を目標としています。
　目標達成に向けて、コンサルティング力の強化を図り顧客のニーズ・課題へ最適なソリューションを提供する事で、満足度・信頼度をより一層高めていきます。
■長年培った豊富なリソースを活かし、創業・新規事業支援、まちづくり事業の促進を含む地方創生の取り組みを展開しています。
　また、地元中核企業の育成、観光振興における雇用創出、海外ビジネスの支援等も積極的に進めています。

募集要項

職種

【宮城】リスク管理業務※マネーロンダリング防止等

応募資格

【必須】
・金融機関（銀行・証券等）におけるAML／CFT、金融犯罪対策、
　不正検知・不正取引対応経験
・コンサル会社、SIer等でのAML／CFT、金融犯罪、プロジェクト経験

【尚可】
・フィルタリング、取引モニタリング等の運用・高度化経験
・当局対応（検査・ヒアリング・報告書作成等）の経験
・リスク評価書、有効性検証、態勢整備に関する実務経験
・CAMS資格をお持ちの方
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■転勤：有（転居を伴う転勤の発生しないコースも選択可能です）