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契約社員／AML／CFT対策
SBIレミット株式会社
- 契約社員
- 想定年収
- 400万円～700万円
- 勤務地
- 東京都
業界トップクラスの海外送金サービスを支えるAML／CFT中核人材ポジションです。
【職務概要】
海外送金サービスにおけるAML（アンチ・マネーロンダリング）／CFT（テロ資金供与対策）として重要な役割を担います。多様な国籍・バックグラウンドのメンバーと協働し、取引のモニタリングを通して金融犯罪防止や法令遵守といった社会の健全な発展に直接貢献できる重要なポジションです。
【職務詳細】
■海外送金取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・ 顧客へのインタビュー項目の作成※
・ インタビュー結果の審査
■住信SBIネット銀行レミット支店に関する取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・顧客へのインタビュー項目の作成※
・インタビュー結果の審査
■顧客データのフィルタリング照合
■疑わしい取引の届出
■メンバーのマネジメント
※顧客と直接話す業務は発生致しません。
会社の特徴
同社はSBIグループの一員として、国際送金に特化した金融サービスを提供する企業です。銀行を介した従来型の海外送金に比べ、低手数料かつスピーディーな送金を強みとしており、在日外国人を中心とした個人利用者から高い支持を得ています。スマートフォンアプリやオンライン手続きを活用し、24時間いつでも送金可能な利便性の高い仕組みを構築している点も特徴です。また、世界200以上の国と地域への送金ネットワークを有し、銀行口座受取だけでなく現金受取など多様なニーズに対応しています。多言語対応のサポート体制や、金融テクノロジーを活用したサービス高度化にも注力しており、国際送金分野における専門性と成長性を兼ね備えた企業です。
募集要項
職種
契約社員／AML／CFT対策
応募資格
【必須】
・コンプライアンス等の金融機関バックオフィス経験者
※アシスタントマネジャー以上を希望される場合はマネジメント経験必須（2人以上のチーム、1年以上）
【尚可】
・金融関係の知識
・AML／CFT対策経験者
・CAMS等のマネー・ローンダリングに関する資格があれば尚可。入社後に資格補助有。
・データ分析、トランザクションパターンの把握等の分析スキル
・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の法務知識
・AMLシステム、AI・RPAの活用等
求める人物像
・自ら主体的に業務に取り込み、各種問題点の解決策を提案し実行できるかた
・各種業務部門と連携し、全社的なソリューションを構築できるかた
・これからAML／CFT対策の専門性を高めたいかた
勤務地
東京都 文京区 大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ビル4階
勤務時間
9：00～17：45
想定給与
400万円～700万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
待遇/福利厚生
GLTD制度、福利厚生割引利用(健保組合・ベネフィット・ステーションほかグループ会社提携サービス等）
休日/休暇
完全週休二日制（土日祝）、年末年始休暇、慶弔休暇、その他休暇、有給休暇（入社直後に付与いたします ※入社月によって異なる）
雇用形態
契約社員
会社概要
会社名
SBIレミット株式会社
事業内容
国際送金業／電子決済等代行業／銀行代理業
本社所在地
東京都文京区大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ビル4階
設立年
2010年8月24日
資本金
5千万円
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