契約社員/AML/CFT対策
SBIレミット株式会社
- 契約社員
- 想定年収
- 400万円~700万円
- 勤務地
- 東京都
業界トップクラスの海外送金サービスを支えるAML/CFT中核人材ポジションです。
【職務概要】
同社のコンプライアンス・リスク管理本部 AML/CFT対策室にて、海外送金プラットフォームにおける取引モニタリングおよび審査業務を担当します。
【職務詳細】
・海外送金取引のAMLモニタリング業務
・取引データの確認および分析
・顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計
・インタビュー結果の審査と最終判断(※顧客と直接対話する業務は発生しません)
・住信SBIネット銀行レミット支店 関連取引のモニタリング
・取引内容の確認および審査
・顧客リスクに応じたインタビュー設計
・グループ会社との連携業務
・顧客データのフィルタリング照合(制裁リスト・PEPsリストとの照合業務、フィルタリング精度向上に向けた運用改善)
・疑わしい取引の届出(STR)に関する金融庁・警察庁への届出業務、関係機関対応
・チームメンバー(派遣社員含む)の業務マネジメント、ナレッジ継承・教育プログラム設計
・業務改善プロジェクトの推進
会社の特徴
同社はSBIグループの一員として、国際送金に特化した金融サービスを提供する企業です。銀行を介した従来型の海外送金に比べ、低手数料かつスピーディーな送金を強みとしており、在日外国人を中心とした個人利用者から高い支持を得ています。スマートフォンアプリやオンライン手続きを活用し、24時間いつでも送金可能な利便性の高い仕組みを構築している点も特徴です。また、世界200以上の国と地域への送金ネットワークを有し、銀行口座受取だけでなく現金受取など多様なニーズに対応しています。多言語対応のサポート体制や、金融テクノロジーを活用したサービス高度化にも注力しており、国際送金分野における専門性と成長性を兼ね備えた企業です。
募集要項
職種
契約社員/AML/CFT対策
応募資格
【必須】
・金融機関、金融関連会社、BPO等におけるバックオフィス実務経験
・以下いずれかの経験をお持ちの方
- KYC、口座開設審査、取引モニタリング、顧客管理
- 不正検知、不正調査、照合、審査、コンプライアンス関連業務
・日本の法令に基づいた法務文章作成、読み込みが可能なレベル
【尚可】
・AML/CFT、CDD/KYC、取引モニタリング、疑わしい取引対応の経験
・銀行、証券、FX、決済、送金、資金移動業者での実務経験
・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の知識
・CAMS等の関連資格
・データ分析、業務改善、RPA/AI活用経験
求める人物像
・リスクの兆候を捉え、論理的に整理・判断できる方
・定型運用にとどまらず、業務改善や標準化に取り組める方
・関係部署と調整しながら、全体最適の観点で提案できる方
勤務地
東京都 文京区 大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ビル4階
勤務時間
9:00~17:45
想定給与
400万円~700万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
待遇/福利厚生
GLTD制度、福利厚生割引利用(健保組合・ベネフィット・ステーションほかグループ会社提携サービス等)
休日/休暇
完全週休二日制(土日祝)、年末年始休暇、慶弔休暇、その他休暇、有給休暇(入社直後に付与いたします ※入社月によって異なる)
雇用形態
契約社員
会社概要
会社名
SBIレミット株式会社
事業内容
国際送金業/電子決済等代行業/銀行代理業
本社所在地
東京都文京区大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ビル4階
設立年
2010年8月24日
資本金
5千万円
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